Se Lanza Estrategia Nacional Para Combatir Lavado De Activos

El Gobierno presentó un plan integral de seguridad para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Hoy, el Gobierno presentó la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Esta estrategia se originó en la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), establecida en mayo, y que actúa como órgano asesor del Presidente en estos temas.

El Plan de Acción 2023-2027 se estructura en siete líneas de trabajo:

1. Monitoreo, análisis y propuestas de actualización legislativa.
2. Fortalecimiento de la persecución penal efectiva de los delitos.
3. Identificación y evaluación de los riesgos.
4. Supervisión y regulación en coordinación y cooperación interinstitucional.
5. Facilitar el intercambio y uso de la información financiera para fortalecer los procesos de inteligencia.
6. Capacitación para fortalecer la comprensión y las capacidades para prevenir, detectar y perseguir el delito.
7. Coordinación y cooperación nacional e internacional.

Además, incluye 55 acciones y medidas, entre las que destacan:

• Asistencia técnica para la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales.
• Propuestas para modificar el Decreto 214/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la implementación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
• Creación de un registro centralizado de bienes y activos incautados y decomisados.
• Generación de un protocolo interinstitucional para identificar bienes y activos relacionados con delitos de lavado de activos.
• Elaboración de estudios confidenciales sobre delitos económicos, corrupción y crimen organizado.
• Desarrollo de una política de coordinación y cooperación interinstitucional en la supervisión y regulación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Fuente: Gobierno de Chile